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          寧波海關等四部門聯合破獲1.37億元出口服裝騙取退稅大案

          發布時間:2020-09-21 作者:

          近日,寧波海關、寧波市稅務局、寧波市公安局、人民銀行寧波市中心支行聯合對外發布,經過一年的聯合偵辦,四家單位聯合破獲了一起出口服裝騙取退稅大案,搗毀一個涉及浙江、江西等8省17市的騙稅犯罪團伙,該案件涉及出口貨物價值1.37億元人民幣,騙取國家退稅款2200萬元。


          2019年6月,根據海關總署、國家稅務總局、公安部、中國人民銀行聯合下發的案件線索,寧波市四部門成立了打擊出口騙退稅“P14”專案組,確立了以主要犯罪嫌疑人寧波籍楊某為突破口。歷經4個月的偵查取證,專案組最終查明以楊某為首的犯罪團伙實際控制江西南昌4家服裝企業虛開增值稅專用發票,以寧波市D外貿公司名義非法向貨代公司購買出口貨物信息、通過非法渠道購買外匯,騙取國家退稅款2200萬元。


          今年8月,寧波市北侖區人民法院一審判決寧波市D外貿公司犯騙取出口退稅罪和虛開發票罪,判處罰金2210萬元;主犯楊某犯騙取出口退稅罪和虛開發票罪,判處有期徒刑11年,并處罰金2210萬元。


          依據《中華人民共和國刑法》第二百零四條、第二百零五條之規定:以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的,虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。



          來源:海關總署


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